福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票简称：天马科技                     股票代码：603668                  公告编号：2020-040

　　福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年4月29日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决6人、通讯方式表决3人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　《福建天马科技集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》刊登于2020年4月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　公司根据可转换公司债券募集资金投资项目建设进度，拟将“特种水产配合饲料生产项目（三期）”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年6月30日延期至2021年3月31日。

　　具体内容详见公司刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》。

　　为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司拟为其相关控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，担保总额度合计不超过9,000万元人民币。

　　具体内容详见公司刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的公告》。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于择日召开股东大会的议案》。

　　公司拟择日召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年四月二十九日