成都红旗连锁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2020-029

　　成都红旗连锁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月29日（星期三）下午14:30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月29日（星期三）上午9:30-11:30，下午13：00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2020年4月24日

　　3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长曹世如女士

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权股份476,152,567股，占公司有表决权股份总数的35.0112%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份401,242,768股，占公司有表决权股份总数的29.5031%。

　　2、通过网络投票方式出席参会的股东11人，代表有表决权股份74,909,799股，占公司有表决权股份总数的5.5081%。

　　3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东，不包含5%，下同）共13人，代表有表决权股份100,452,567股，占公司有表决权股份总数的7.3862%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘、张艳列席了本次会议。

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　二、2019年年度股东大会会议审议表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1.审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意466,505,420股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权9,629,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意90,805,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.3963%。；反对17,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0171%；弃权9,629,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.5866%。

　　此外，公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　2.审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意466,505,420股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权9,629,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意90,805,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.3963%。；反对17,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0171%；弃权9,629,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.5866%。

　　3.审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意466,505,420股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权9,629,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意90,805,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.3963%。；反对17,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0171%；弃权9,629,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.5866%。

　　4.审议通过了《2020年财务预算报告》

　　表决结果：同意466,505,420股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权9,629,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意90,805,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.3963%。；反对17,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0171%；弃权9,629,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.5866%。

　　5.审议通过了《2019年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意466,505,420股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权9,629,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意90,805,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.3963%。；反对17,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0171%；弃权9,629,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.5866%。

　　同意公司以2019年12月31日的总股本1,360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元人民币（含税），共分配118,320,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润351,800,209.24元转入下一年度。

　　本次不送红股，不以公积金转增股本。

　　6.审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意466,505,420股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权9,629,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意90,805,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.3963%。；反对17,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0171%；弃权9,629,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.5866%。

　　7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意466,505,420股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权9,629,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意90,805,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.3963%。；反对17,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0171%；弃权9,629,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.5866%。

　　同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。

　　8.审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意466,505,420股，占出席会议股东所持有表决权股份的97.9739%；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0036%；弃权9,629,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为2.0224%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意90,805,420股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的90.3963%。；反对17,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0171%；弃权9,629,947股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的9.5866%。

　　关联股东永辉超市股份有限公司对本议案回避表决，回避表决股数为285,600,000股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议

　　2、北京金杜（成都）律师事务所关于公司2019年年度股东大会之法律意见书

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日