广州洁特生物过滤股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告

　　证券代码：688026         证券简称：洁特生物        公告编号：2020-019

　　广州洁特生物过滤股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例

　　公司本年度每10股派发现金红利5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　公司2019年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　公司2019年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚待提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为66,153,234.49元，其中，母公司实现净利润66,973,097.21元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，加上前期未分配利润108,335,509.02元，截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配利润为168,611,296.51元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,000万元（含税）。2019年年度公司现金分红比例为75.58%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行决策程序的情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2020年4月28日召开第二届董事会第二十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于2019年年度利润分配预案的议案》，并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅公司 2019 年年度利润分配预案，公司独立董事发表如下独立意见：

　　公司根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司2019年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了2019年年度利润分配预案。公司2019年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司2019年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。基于上述，我们同意将《关于2019年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　公司于2020年4月28日召开第二届监事会第九次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于2019年年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，同时不会对公司正常经营造成不利影响。同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司2019年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2019年年度利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

　　2020 年4月30日