浙江步森服饰股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002569         证券简称：*ST步森          公告编号：2020-022

　　浙江步森服饰股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知已于2020年4月27日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事何莎女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2019年度报告》全文及其摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司2019年度报告》、《浙江步森服饰股份有限公司2019年度报告摘要》，详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《2019年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（四）审议通过《2019年度利润分配预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2019年母公司实现净利润44,484,237.79元，上年末未分配利润-193,746,809.28元，实际可供股东分配的利润为-149,262,571.49元。

　　公司2019年可供分配利润为负，且考虑到国内外经济形势和公司终端销售压力，为保证生产经营所需资金，监事会建议公司2019年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　公司独立董事、监事会同意公司董事会的2019年度公司利润分配预案，并分别对董事会2019年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（五）审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（六）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次对会计政策的变更。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（八）审议通过《浙江步森服饰股份有限公司2020年第一季度报告》全文及正文；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《浙江步森服饰股份有限公司2020年第一季度报告正文》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（九）审议通过《关于<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提请公司东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　（十）审议通过《关于<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　（十一）审议《关于核实<浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《浙江步森服饰股份有限公司2020年限制性股票激励计划之激励对象名单》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司监事会

　　2020年4月29日