廊坊发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600149          证券简称：ST坊展         公告编号：临2020-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年4月18日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2020年4月28日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

　　（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（二）关于公司2019年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（四）关于董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

　　该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（六）关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（七）关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（八）关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现合并净利润23,120,892.48元，2019年底累计可供股东分配的利润为-323,815,783.89元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（九）关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案

　　拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-004）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（十）关于公司会计政策变更的议案

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-005）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十一）关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案

　　该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（十二）关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　本议案须提交2019年年度股东大会审议。

　　（十三）关于召开2019年年度股东大会的议案

　　具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-007）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日