同方股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份         公告编号：临2020-028

　　债券代码：155782           债券简称：19同方01                            

　　债券代码：163249           债券简称：20同方01                            

　　债券代码：163371           债券简称：20同方03                            

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事为6名，实际出席会议的董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2020年第一季度报告正文及全文》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2020年第一季度报告》正文及全文。

　　本议案以同意票6票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经认真审核、考察，并经公司董事长黄敏刚先生提名、公司提名委员会审核，公司第八届董事会第三次会议审议通过，董事会同意聘任张健先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

　　本议案以同意票6票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2020年4月30日