广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第四十二次会议决议的公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2020－072

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于第四届董事会第四十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“上市公司”）第四届董事会第四十二次会议于2020 年4月24日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于 2020年4月29日下午 03：00 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由代理董事长姜旭先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　议案一：审议通过《2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2020年第一季度报告全文及正文》后一致认为:公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《2020年第一季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2020年第一季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　议案二：审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　公司于2020年4月23日召开第四届董事会第四十一次会议选聘卢保山先生为公司总经理，根据《上市规则》的规定，中山市志劲科技有限公司为上市公司关联方，中山市志劲科技有限公司参与认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020修订）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《广东金莱特电器股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

　　此项议案涉及关联交易，关联董事姜旭回避表决后，由与会的6名非关联董事表决。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。表决结果：通过。

　　上述议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

　　《广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　议案三：审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《关会会计政策变更的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　议案四：审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》。

　　公司董事一致同意根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的修订情况同步修订公司内部控制制度。

　　4.1 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.2 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.3 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司董事会秘书工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.4 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司独立董事制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.5 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司内部审计制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.6 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司对外投资管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.7 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司对外担保管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.8 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司募集资金管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.9 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司关联交易制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.10 审议通过《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司专门委员会议事规则》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.11 审议通过《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司总经理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.12 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.13 审议通过《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司投资者投诉处理工作制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.14 审议通过《关于修订〈防范大股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《广东金莱特电器股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.15 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.16 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司信息披露管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　4.17 审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《广东金莱特电器股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第四十二次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2020年4月30日