江苏爱康科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002610         证券简称：爱康科技         公告编号：2020-059

　　债券代码：112691         债券简称：18爱康01                          

　　江苏爱康科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”或“中兴华所”）为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（一）总体信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码：91110102082881146K。

　　经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成35家上市公司的年报审计业务。

　　中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中兴华会计师事务所未加入相关国际会计网络。

　　（二）江苏分所信息

　　1、分所信息：中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。

　　江苏分所注册地址为江苏省南京市山西路67号，统一社会信用代码

　　913201003025692941。

　　2019年度江苏分所承办了9家上市公司的年报审计业务。

　　2、人员信息

　　中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。全所从业人员2086人。

　　拟签字项目合伙人：任华贵

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　　拟签字注册会计师：潘大亮

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　　项目质量控制负责人：郭香

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　　3、业务信息

　　中兴华所2019年度业务收入109,163万元，净资产30,637万元，完成上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元，涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

　　4、执业信息

　　中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　拟签字项目合伙人任华贵、拟签字注册会计师潘大亮、项目质量控制负责人郭香均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　5、诚信记录

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

　　因珠海市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计，于2017年8月16日中兴华所被中国证监会没收业务收入150万元，并处以450万元罚款。

　　因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计，2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

　　因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司2017年报审计，2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计，2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

　　因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司2017年报表审计，2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务6个月。

　　项目合伙人及签字注册会计师任华贵、签字注册会计师潘大亮、项目质量控制负责人郭香最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　三、续聘审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对中兴华会计师事务所进行了充分的了解，认为中兴华会计师事务所具备投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合公司的实际情况，同意续聘中兴华会计师事务所为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　3、2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事认为：公司事前就拟向董事会提交《关于续聘2020年度审计机构的议案》的相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报，本次拟续聘会计师事务所事项，公司应当按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。

　　中兴华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备投资者保护能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司年度财务审计工作要求。因此，我们同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议予以审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：中兴华会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关执业资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次续聘会计师事务所的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意续聘中兴华会计师事务所为公司及子公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会进行审议。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、审计委员会履职的证明文件；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的相关独立意见；

　　6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月三十日