博彦科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　股票代码：002649            股票简称：博彦科技                编号：2020-023

　　债券代码：128057            债券简称：博彦转债                               

　　博彦科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）系本公司2019年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构，聘期一年。公司将依据市场情况与审计机构协商确定2020年度审计费用。2019年度，公司给予中汇会计师事务所的年度审计报酬为128万元。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇会计师事务所拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇会计师事务所在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

　　4、注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　5、业务资质：会计师事务所执业证书

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是。

　　7、投资者保护能力：中汇会计师事务所已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　8、是否加入相关国际会计网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）。

　　9、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中汇会计师事务所北京分所具体承办。北京分所成立于2014年，注册地址为北京市朝阳区东三环中路5号楼15层（15）15内1505。

　　（二）人员信息

　　中汇会计师事务所首席合伙人为余强，截至2019年12月31日，中汇会计师事务所从业人员总数为1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人，从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

　　（三）业务信息

　　中汇会计师事务所2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元，具备公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　中汇会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：潘高峰，注册会计师，自2001年10月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：博彦科技（002649）、高伟达（300465）等多家上市公司年审或并购业务等，具有17年证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　质量控制复核人：高峰，注册会计师，自1999年8月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。具有21年证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：王建华，注册会计师，自2015年10月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，具有5年证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　最近三年（2017-2019年），中汇会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2020年度财务审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，中汇会计师事务所担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不存在损害全体股东和投资者的合法权益的情况。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘中汇会计师事务所担任公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，中汇会计师事务所在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2019年度审计报告。中汇会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2020年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议程序

　　公司第四届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　（一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

　　（二）博彦科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2020年第一次工作会议决议；

　　（三）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的事前认可意见；

　　（四）博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议决议有关事项的独立意见；

　　（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日