帝欧家居股份有限公司第四届监事会第九次会议决议的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-041

　　帝欧家居股份有限公司第四届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、监事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年4月29日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年4月28日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席付良玉先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制、审核的公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-042）于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告》全文于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司根据中华人民共和国财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-043）。

　　3、审议通过《关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是为保证公司募投项目的建成投产和高效低成本运营，符合公司战略规划，符合公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不影响原项目募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司使用自有资金对该募投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。监事会同意公司使用自有资金对该募投项目追加投资。

　　具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2020-044）。

　　三、备查文件

　　1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司监事会

　　2020年4月30日