福达合金材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：603045        证券简称：福达合金      公告编号：2020-023

　　福达合金材料股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、机构基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，中天运拥合伙人72人、注册会计师687人、从业人员总数为1,897人，中天运首席合伙人：祝卫。较2018年末增加14人；现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

　　3、业务规模

　　中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、医药业、零售业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截至2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 最近三年，中天运未受到刑事处罚，收到行政处罚一份，收到行政监管措施五份，收到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：张敬鸿，中国注册会计师，从业经历：1992年8月至1999 年10月在山东省临沂市物资储运公司从事财务工作；1999年1月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，先后为银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、山东新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）、湖北凯乐科技股份有限公司（证券代码：600260）、青岛东方铁塔股份有限公司（证券代码：002545）、山东登海种业股份有限公司（证券代码：002041）等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为21年。

　　（2）签字注册会计师：刘灵通，中国注册会计师，从业经历：2004年7月至2007年6月在山东海龙股份有限公司从事财务工作；2007年7月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所从事审计工作。先后为临沂城市建设投资集团有限公司，以及银座集团股份有限公司（证券代码：600858）、烟台东诚药业集团股份有限公司（证券代码：002675）、山东新华锦国际股份有限公司（证券代码：600735）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。从事证券服务业务的年限为13年。

　　（3）质量控制复核人：马晓红，中国注册会计师，1995年3月至2000年5月在日照益同有限责任会计师事务所从事审计工作；2000年5月至2013年10月在山东天恒信有限责任会计师事务所从事审计及质量控制工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所工作，从事审计及质量监管，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人，从事证券服务业务的年限为20年。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人张敬鸿、签字注册会计师刘灵通和质量控制复核人马晓红，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度审计费用为人民币60.00万元，其中财务报告审计费用为人民币45.00万元，内控报告审计费用为人民币15.00万元。本期审计费用较上一期审计费用增长人民币15.00万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质及其在公司2019年度的审计工作情况后，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪守职业道德，严格遵照独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，具备专业胜任能力，审计委员会对其审计工作及执业质量表示认可，同意续聘中天运会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对本次续聘会计事务所事项表示认可，认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度财务报告审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允得反映了公司的财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。我们一致同意聘请其为公司2020年度审计机构，并同意公司董事会将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）公司董事会审议和表决情况

　　公司于2020年4月29日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福达合金材料股份有限公司董事会

　　2020年4月30日