上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十八次决议公告

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份       公告编号：临2020-026

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十八次决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月25日以书面和通讯方式发出，会议于2020年4月29日在公司（上海浦东区民生路118号滨江万科中心16层）会议室召开。应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（三）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（四）审议通过《审计委员会2019年度履职情况报告》

　　内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（五）审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》

　　内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

　　公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（六）审议通过《公司2019年度利润分配方案》

　　公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　独立董事发表认可意见：公司董事会拟定的2019年度利润分配方案，充分考虑到了公司经营发展与股东回报之间的实际情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。独立董事一致同意公司董事会拟定的2019年度利润分配方案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（七）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年度财务决算报告》。

　　公司《2019年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2019年财务状况、经营成果、以及现金流量情况。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（八）审议通过《2019年度审计报告》

　　具体内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年度审计报告》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（九）审议通过《2019度内部控制的评价报告》

　　内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年度内部控制的评价报告》。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（十）审议通过《关于确认公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会认为公司业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，薪酬水平与公司实际经营情况相适应，披露的金额与实际发放情况相符。

　　独立董事对此发表了同意意见。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　董事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）变更公司会计政策。

　　本次会计政策变更的详细情况请见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告号：临2020-028）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（十二）审议通过公司《2020年第一季度报告》全文及正文

　　内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年第一季度报告》全文及正文。

　　公司《2020年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（十三）审议通过公司《关于提请召开2019年度股东大会的提案》

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　上述第二、三、五、六、七、十项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月二十九日