上海龙韵传媒集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次决议公告

　　证券代码：603729        证券简称：龙韵股份       公告编号：临2020-027

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十八次决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于2020年4月25日发出，会议于2020年4月29日在公司（上海浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼）会议室召开。会议由公司监事会主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》

　　公司监事会对《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》进行了认真审核，认为：

　　1．《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3．在发表本意见前，监事会未发现参与2019年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4．保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2019年度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　监事会认为，公司2019年财务决算报告真实、公允地反映了公司财务状况。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年度利润分配方案》

　　公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为，《公司2019年度利润分配方案》符合《公司章程》和相关法律、法规的要求，符合利润分配原则，能够保证公司正常经营和长远发展，充分考虑了公司的发展与股东现实利益之间的关系，不存在损害中小股东利益的情况。监事会同意《公司2019年利润分配方案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2019年度内部控制的评价报告》

　　监事会认为，报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》

　　监事会同意公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）变更公司会计政策。

　　本次会计政策变更的详细情况请见公司4月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告号：临2020-028）。

　　表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　（七）审议通过《2020年第一季度报告》

　　公司监事会对《2020年第一季度报告》进行了认真审核，认为：

　　1．《2020年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2．《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3．在发表本意见前，监事会未发现参与2020年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4．保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2020年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

　　2020年4月29日