江苏中利集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002309       证券简称：中利集团       公告编号：2020-035

　　江苏中利集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2020年4月19日以传真和邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2020年4月29日在公司四楼会议室召开第五届监事会第三次会议，会议于2020年4月29日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

　　一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　具体详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2019年度财务决算报告的议案》；

　　截至2019年12月31日，公司合并报表口径资产总额2,141,214.73万元，负债总额1,274,420.81万元，归属于上市公司所有者权益866,420.17万元。公司2019年完成营业总收入1,182,509.80万元，同比下降29.30%；归属于上市公司所有者的净利润5,462.49万元，同比增长118.97%。

　　公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证出具的标准无保留意见的2019年度审计报告，具体详见2020年4月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2020）01236号审计报告确认，公司2019年度可供分配利润为5,462.49万元。

　　为支持公司各项业务的开展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　在公司2019年度不分红的情况下，近三年分红合计8,717.87万元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018~2020年）》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　董事会认为上述利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018~2020年）》的相关规定。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2020）00824号《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；

　　经审核，监事会认为公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏中利集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告摘要》。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》；

　　监事会认为：公司对2019年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露，公司对2020年度日常关联交易的预计符合公司业务发展实际。均符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　具体详见2020年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见2020年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案需提交2019年度股东大会审议。

　　该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

　　具体详见2020年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于2019年度计提、冲回资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；

　　经核查，董事会在审议2019年度计提、冲回资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案时，程序合法合规。公司2019年末计提、冲回资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动是按照企业会计准则和有关规定进行，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提、冲回资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的事项。

　　具体详见2020年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

　　经核查，公司募集资金投资项目“年产600吨、1300万芯公里光纤项目”延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期。

　　具体详见2020年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　《江苏中利集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见2020年4月30日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2020）00823号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体详见在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的披露内容。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏中利集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第一季度报告全文》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2020年第一季度报告正文》。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日