厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2020-027号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议于2020年4月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月17日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2020年4月30日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

　　2019年营业收入11,096,782,559.30元，比去年同期减少8.79%；利润总额358,763,587.77元,比去年同期增长0.68%；归属于母公司所有者的净利润266,799,359.28元，比去年同期增长14.48%。本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2020]第ZB10642号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2019年度审计报告》确认，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润266,799,359.28元，其中母公司实现净利润162,402,666.04元，按2019年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金16,240,266.60元，加上母公司年初未分配利润191,816,786.81元，减2018年向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发58,475,847.40元，实际可供股东分配的利润为279,503,338.85元。

　　2019年度利润分配预案为：以2019年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，监事会认为2019年度利润分配预案合法合规。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2020年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2020年4月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》于2020年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司2019年度支付给会计师事务所的年度审计费用为130万元。

　　此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2020年4月30日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》；

　　会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》和《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》的规定和要求，公司监事会同意公司对原会计政策进行相应变更。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年第一季度报告全文及正文请详见2020年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，2020年第一季度报告正文刊载在2020年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会

　　二Ｏ二Ｏ年四月二十八日