武汉光迅科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2020）019

　　武汉光迅科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、公司2019年度利润分配预案

　　1、利润分配预案的具体内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现净利润327,735,769.25元，其中归属于母公司所有者的净利润357,697,304.57元。母公司当期实现利润215,209,260.27元，提取10%的法定盈余公积计21,520,926.03元，公司年初未分配利润1,444,796,384.31元，扣除以前年度现金分红方案115,095,426.06元，本次可供股东分配的利润合计1,665,877,336.79元。

　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定2019年度利润分配预案为：以参与利润分配的股本676,395,918股为基数（因回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票，现时总股本677,031,918股中的636,000股不参与利润分配），向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），拟分配利润共计114,987,306.06元，不进行资本公积金转增股本。

　　2、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司提出的2019年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，本次利润分配预案与公司经营业绩成长性相匹配。

　　二、相关审核及审批程序

　　1、董事会意见

　　公司第六届董事会第七会议审议并通过《2019年度利润分配预案》。董事会认为公司2019年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》中第五条第三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%”的有关规定。

　　2、监事会意见

　　公司第六届监事会第六次会议审议并通过《2019年度利润分配预案》。监事会认为公司2019年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事核查后认为：该预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意将上述利润分配预案提交股东大会审议。

　　综上，本次利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提请2019年年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第七次会议决议；

　　2、第六届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年四月三十日