湖北京山轻工机械股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2020-10

　　湖北京山轻工机械股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开的九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司2020年度预计与湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）、惠州市三协磁电技术有限公司（以下简称“三协磁电”）的日常关联交易预计发生总金额18,455万元，2019年度实际发生总金额11,021.23万元。

　　此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、周世荣先生、罗贤旭先生、王伟先生已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，由于此项交易金额已超过2019年底净资产的5%，须提交股东大会审议，关联方公司控股股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司和自然人股东王伟先生在召开股东大会在审议该事项时需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额                 单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况     单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）湖北京阳橡胶制品有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：1994年3月26日

　　注册资本：90万美元

　　法定代表人：孙友元

　　注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村

　　经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。

　　经营情况：截止2019年12月31日，京阳橡胶资产总额996.24万元，负债总额692.50万元，净资产303.74万元；2019年度营业总收入为879.73万元，利润总额235.99万元，净利润235.99万元。

　　2.与公司关联关系

　　京阳橡胶与公司实际控股人京山轻机控股有限公司的法定代表人为同一人，且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

　　3.履约能力分析

　　京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。

　　（二）湖北金亚制刀有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2000年6月8日

　　注册资本：70万美元

　　法定代表人：孙友元

　　注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园

　　经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械所需的配套刀具

　　经营情况：截止2019年12月31日，金亚制刀资产总额1,481.96万元，负债总额497.51万元，净资产984.45万元；2019年度营业总收入为995.30万元，利润总额9.44万元，净利润8.68万元。

　　2.与公司关联关系

　　金亚制刀与公司实际控股人京山轻机控股有限公司的法定代表人为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。

　　3.履约能力分析

　　金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

　　（三）湖北京山和顺机械有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2004年2月2日

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：朱妍

　　注册地址：京山经济开发区新阳大道

　　经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。

　　经营情况：截止2019年12月31日，和顺机械资产总额6,909.60万元，负债总额6,228.09万元，净资产681.51万元；2019年度营业总收入为5,199.86万元，利润总额158.11万元，净利润118.58万元。

　　2.与公司关联关系

　　和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。

　　3.履约能力分析

　　和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

　　（四）湖北京峻汽车零部件有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2011年4月12日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：李健

　　注册地点：京山经济开发区新阳大道

　　经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。

　　经营情况：截止2019年12月31日，公司资产总额10,393.16万元，负债总额5,388.39万元，净资产5,004.77万元；2019年度营业总收入为4,969.33万元，利润总额-347.48万元，净利润-347.48万元。

　　2.与公司关联关系

　　湖北京峻为本公司参股公司（持股50%）。

　　3.履约能力分析

　　湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

　　（五）东莞上艺喷钨科技有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2005年3月3日

　　注册资本：3,384万元港币

　　法定代表人：蓝锡龙

　　注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区

　　经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。

　　经营情况：截止2019年12月31日，东莞上艺资产总额3,888万元，负债总额493万元，净资产3,395万元；2019年度营业总收入为3,172万元，利润总额122万元，净利润103万元。

　　2.与公司关联关系

　　东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%）。公司董事周世荣兼任东莞上艺副董事长。

　　3.履约能力分析：东莞上艺，结合台湾庆峰机械累积近三十年之制辊经验，从材料研发、楞型设计、精进设备、精密制造、严格品控、甚至是轴座安装，严格标准，已生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

　　（六）武汉中泰和融资租赁有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2014年1月20日

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：曾涛

　　注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号

　　经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。

　　经营情况：截止2019年12月31日，中泰和资产总额44,386.91万元，负债总额20,846.14万元，净资产23,540.77万元；2019年度营业总收入为3,503.74万元，利润总额1,660.06万元，净利润1,243.76万元。

　　2.本公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总经理曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。

　　3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

　　（七）惠州市三协磁电技术有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2011年12月27日

　　注册资本：1,500万元人民币

　　法定代表人：戴焕超

　　注册地点：惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号4层

　　经营范围：研发、生产、销售：微型水泵、电磁阀、安全阀、压力开关、磁电控制器、电机、直线电机模组、手持云台、调焦马达、精密零部件、电子元器件、精密轴、光电产品；技术服务及转让；货物或技术进出口。

　　经营情况：截止2019年12月31日，三协磁电资产总额8,438.71万元，负债总额5,931.88万元，净资产2,506.83万元；2019年度营业总收入为7,316.41万元，利润总额340.48万元，净利润330.19万元。

　　2.本公司关联关系：三协磁电是公司持股5%以上股东、董事王伟的控股子公司（持股57.51%）。

　　3.履约能力分析：

　　三协磁电从事磁电产品研发、生产及销售，具有良好的客户和庞大的产品销售网络，其经营稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司采购金亚制刀的刀片网带等配件、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶制品、采购和顺机械制胶系统、空压系统、上纸小车、采购东莞上艺的瓦楞辊的价格均按照公司招标采购后确定的市场价格进行结算；销售给金亚制刀、京阳橡胶、和顺机械的原辅材料按市场价格计算；销售给湖北京峻汽车零部件和委托加工的价格按照市场价进行确定并结算；销售给中泰和的包装机械产品按照市场价格进行确定并结算；销售给三协磁电五金件、塑料件按照市场价格确定并结算；将闲置房屋出租给金亚制刀、和顺机械按照市场价格进行确定。具体情况如下：

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　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与和顺机械、金亚制刀的房屋租赁合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

　　京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。

　　和顺机械，专业生产包装机械配套件、农业机械制造、销售。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。

　　湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车，东风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售，可提高销售收入和利润。

　　东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。

　　中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。注：有些客户在购买公司设备时因资金暂时紧张，公司在与客户签订设备购买合同后，会根据客户要求提供可以开展融资租赁业务的公司清单供客户选择和联系，中泰和是其中之一，客户可根据自身需求选择清单内或清单外的融资租赁公司进行合作,后期公司可根据客户要求签订相应的补充协议。中泰和在本公司此业务发展过程中能否合作存在较大不确定性。

　　三协磁电具有良好的客户和庞大产品销售网络。公司生产的五金件、塑料件等半成品销售给三协磁电，由三协磁电组装成成品后再销售给其客户，为公司增加销售收入，促进公司发展。

　　2.与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。

　　3.上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见：

　　公司2020年度日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。

　　我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　基于上述情况，我们同意公司将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交九届董事会第二十八次会议审议。

　　2.独立董事对公司2020年度日常关联交易预计的独立意见：

　　公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。

　　同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司九届董事会第二十八次决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日