美好置业集团股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

　　股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2020-07

　　美好置业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2020年4月28日以通讯表决的方式召开，公司已于2020年4月26日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下事项：

　　一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　根据新旧准则的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司将按照新收入准则进行列报和披露，资产负债表增加合同资产和合同负债项目。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　具体内容详见公司于2020年4月30日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-08）。

　　公司全体监事对本议案发表同意的审核意见。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2019年主要经营业绩的议案》

　　受本次新冠病毒疫情影响，公司总部所在地武汉市在较长时间内处于疫情高风险等级，采取了严格的疫情防控措施，导致公司年度报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）无法及时进入公司总部和相关子公司开展现场审计工作。为确保年度报告的准确性及完整性，公司已将2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月6日。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定和要求，公司认真编制了2019年主要经营业绩，具体内容详见公司于2020年4月30日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2019年主要经营业绩》，以及《董事、监事、高管人员对2019年主要经营业绩的专项说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议美好置业集团股份公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容，详见公司于2020年4月30日披露于指定媒体的《美好置业集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》、《美好置业集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-09）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司监事会

　　2020年4月30日