创新医疗管理股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告

　　证券代码：002173          证券简称：创新医疗         公告编号：2020-027

　　创新医疗管理股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具有证券相关业务执业资格，在该所担任公司审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　立信会计师事务所执行审计业务收取服务费用，主要基于其专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并综合考虑其参与审计工作员工的经验和级别以及投入的工作时间等因素，收费合理。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

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　　（1）项目合伙人从业经历

　　姓名：李勇平

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　　（2）签字注册会计师从业经历

　　姓名：李晶

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　　（3）质量控制复核人从业经历

　　姓名：郭宪明

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员最近三年没有不良记录。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质以及履职能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，能够根据执行审计业务相关准则及法规的要求，切实履行审计机构应尽的职责，其基于公司实际情况出具的相关报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：

　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，对公司情况较为熟悉，在该所担任公司审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：

　　独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。独立董事同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　（三）表决情况以及尚需履行的审议程序

　　公司第五届董事会第十二次会议以9票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度审计机构。

　　本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　2、公司第五届董事会审计委员会2020年第一次会议决议。

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质材料

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日