深圳文科园林股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：002775           证券简称：文科园林      公告编号：2020-016

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2020年度,深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）预计将与关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司预计将接受关联方李从文、赵文凤夫妇及深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）提供担保的日常关联交易；公司预计将与关联方广东花博生态产业有限公司（以下简称“广东花博”）发生共同对外投标、签订PPP项目等形式业务合同的日常关联交易活动；公司或公司控股子公司预计将与关联方文科控股发生共同对外投资、共同投资设立PPP项目公司等日常关联交易活动。

　　2020年4月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李从文先生、吴仲起先生回避表决。

　　（二）预计2020年度关联交易类别和金额

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　　（三）2019年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）李从文、赵文凤夫妇

　　李从文先生为公司董事长，李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人。

　　（二）深圳市泽广投资有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2010年6月2日

　　注册资本：600万元

　　注册地和生产经营地：深圳市福田区新闻路中电信息大厦东座2618

　　法定代表人：杨勇

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

　　2.与本公司的关联关系

　　泽广投资为公司之员工持股公司。

　　3.财务数据

　　截至2019年12月31日，泽广投资总资产为6,851.95万元，净资产128.00万元；2019年度实现营业收入0元，净利润-15.98万元,以上数据未经审计。

　　（三）深圳市文科控股有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2003年7月29日

　　注册资本：10,000万元

　　注册地和生产经营地：深圳市福田区金田路知本大厦701室

　　法定代表人：赵文凤

　　经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

　　2.与本公司的关联关系

　　文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

　　3. 财务数据

　　截至2019年12月31日，文科控股总资产为67,917.84万元，净资产27,774.16万元；2019年度实现营业收入0元，净利润-3,683.45万元,以上数据未经审计。

　　（四）广东花博生态产业有限公司

　　1.基本情况

　　成立时间：2015年1月13日

　　注册资本：1,539.30万元

　　注册地址：佛山市南海区里水镇流潮水口村水口路211号

　　法定代表人：王建新

　　经营范围：其他旅行社相关服务（旅游项目策划）；会议及展览服务；游览景区管理（其他旅游景区管理服务、旅游资源开发）；物业管理；对房地产进行投资；对农业项目投资；国内贸易；货物进出口；种植：花卉；场地租赁；农业温室工程设计及施工；花卉博览园项目开发、管理；鱼苗及鱼种场活动；内陆养殖；海水养殖；互联网批发（不含工商登记前置审批项目）；农、林、牧、渔产品批发；互联网零售（不含工商登记前置审批项目）；生物技术推广服务；其他技术推广服务；健康咨询；社会经济咨询；供应链管理服务；绿化管理；林木育苗；种子种苗培育活动；其他农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2.与公司的关联关系

　　公司持有广东花博24%的股份，公司实际控制人李从文先生持有广东花博5%的股份，公司董事吴仲起在广东花博担任董事职务。

　　3.财务数据

　　截至2019年12月31日，广东花博经审计的总资产为6,084.33万元，净资产2,646.30万元；2019年度营业收入2,170.25万元，净利润40.94万元。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和交易价格

　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1.关联租赁签署协议情况

　　公司与关联方的房屋租赁为长期租赁，每年协议到期后续签。

　　2.关联担保协议情况

　　公司将在年度授信额度内，根据贷款需求的具体情况与关联方签署有关担保协议。

　　3.与关联方共同对外投标及合作协议情况

　　公司与关联方按照互惠互利、公平公允的原则签订专业业务分包合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见：2020年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，董事李从文、吴仲起为关联董事，需回避表决。

　　（二）独立董事意见：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事李从文、吴仲起回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他7名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；公司此次审议的2020年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司与关联方的关联租赁、关联担保和关联方共同对外投标及合作，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议

　　（二）独立董事对相关事项的事前认可意见

　　（三）独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日