深圳文科园林股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002775           证券简称：文科园林      公告编号：2020-017

　　深圳文科园林股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，预计审计费用为100万元。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司拟聘任的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

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　　（二）人员信息

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　　（三）业务信息

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　　（四）执业信息

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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　　（五）诚信记录

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次。

　　项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚。项目合伙人沈建平受到证监局行政监管措施1次。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中能够坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见：我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作。本次续聘其为公司2020年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

　　（三）独立董事独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2019年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们同意公司董事会续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。本次续聘议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议

　　（二）公司第三届监事会第二十一次次会议决议

　　（三）公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议

　　（四）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见

　　（五）会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日