南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002212           证券简称：南洋股份         公告编号：2020-028

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2020年4月28日下午14:00在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议通知已于2020年4月16日以直接送达、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事李平以通讯方式出席会议。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2019年度监事会工作报告》的议案

　　监事会对报告期内的监督事项无异议。

　　《2019年度监事会工作报告》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提请公司 2019 年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（二）以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》的议案

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年年度报告》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告摘要》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案须提请公司2019年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（三）以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2019年度利润分配预案》的议案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度《审计报告》（大华审字[2020]008185号）确认，公司2019年度实现归属于母公司净利润为400,961,510.35元，合并报表期末的未分配利润为1,965,197,893.86元；公司母公司2019年度实现净利润81,068,274.58元，提取法定盈余公积金8,106,827.46元，加上期初未分配利润369,873,954.56元，本年度母公司可供股东分配的利润为442,835,401.68元。

　　综合公司情况和公司的利润分配政策，公司决定，2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案是在根据公司财务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》利润分配政策及公司股东回报规划的规定和要求。监事会同意公司2019年度利润分配预案，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　《2019年度利润分配预案》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案须提请公司 2019 年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（四）以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、监事会发表的意见及独立董事发表的意见于2020年4月30日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议《2019年度监事薪酬》的议案

　　2019年，本公司监事会人员的薪酬总额为人民币77.29万元（税前），具体如下：

　　单位：万元

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　　注：报告期内监事会人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬

　　因全体关联监事回避表决，本议案将直接提请公司2019年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（六）以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》的议案；

　　经认真审核，监事会认为，公司编制的《2020年第一季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年第一季度报告全文》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告正文》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月三十日