南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002212           证券简称：南洋股份          公告编号：2020-027

　　南洋天融信科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2020年4月28日上午9:30在本公司三楼会议室以现场及通讯形式召开，会议通知于2020年4月16日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年度总经理工作报告》的议案；

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年度董事会工作报告》的议案；

　　《2019年度董事会工作报告》详见2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　本议案须提请公司2019年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年度财务决算报告》的议案；

　　2019年度公司实现营业收入709,106.82万元，较上年同期增加12.55%，归属于母公司所有者的净利润40,096.15万元，较上年同期减少17.37%。

　　本议案须提请公司2019年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年年度报告全文及摘要》的议案；

　　《2019年年度报告》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年年度报告摘要》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案须提请公司2019年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年度利润分配预案》的议案；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度《审计报告》（大华审字[2020]008185号）确认，公司2019年度实现归属于母公司净利润为400,961,510.35元，合并报表期末的未分配利润为1,965,197,893.86元；公司母公司2019年度实现净利润81,068,274.58元，提取法定盈余公积金8,106,827.46元，加上期初未分配利润369,873,954.56元，本年度母公司可供股东分配的利润为442,835,401.68元。

　　综合公司情况和公司的利润分配政策，公司决定，2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司董事会认为:该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》利润分配政策的规定和公司已披露的股东回报规划的规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　独立董事发表的意见于2020年4月30日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度利润分配预案》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案须提请公司 2019 年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年度的内部控制有效性进行了自我评价。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》、监事会发表的意见及独立董事发表的意见于2020年4月30日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年度社会责任报告》的议案；

　　《2019年度社会责任报告》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　（八）审议《2019年度董事薪酬》的议案；

　　有关2019年度公司董事的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。

　　独立董事发表的意见于2020年4月30日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　因全体关联董事回避表决，非关联董事人数不足3人，本议案将直接提交公司2019年年度股东大会审议，具体召开时间另行通知。

　　（九）以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2019年度高级管理人员薪酬》的议案；

　　有关2019年度公司高级管理人员的薪酬详见附件《董事、高级管理人员薪酬明细表》。

　　关联董事于海波、章先杰、李科辉回避表决。

　　独立董事发表的意见于2020年4月30日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年第一季度报告全文及正文》的议案；

　　《2020年第一季度报告全文》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年第一季度报告正文》于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　独立董事刘少周先生、冯海涛先生、吴建华先生、刘伟先生向董事会提交的《2019年度独立董事述职报告》，于2020年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附：《董事、高级管理人员薪酬明细表》

　　2019年，本公司董事、高级管理人员的薪酬总额为人民币487.63万元（税前），具体如下：

　　单位：万元

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　　注：

　　1. 报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬；

　　2. 李健董事未在公司及子公司担任其他职务，其报酬仅为董事津贴。