大悦城控股集团股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2020-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议通知于2020年4月24日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2020年4月29日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事10人,实到董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及正文

　　议案表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过关于董事会换届的议案

　　议案表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。根据公司董事会提名委员会的建议，公司董事会同意: 1、提名周政、马德伟、朱来宾、姜勇、张作学、曹荣根、李晋扬为第十届董事会董事候选人；2、提名刘洪玉、王涌、刘园、袁淳为第十届董事会独立董事候选人。

　　独立董事对以上提名事项出具了独立意见。

　　独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。本议案尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于董事会换届的公告》。

　　三、审议通过关于召开公司2019年年度股东大会的议案

　　议案表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会决定于2020年5月22日召开公司2019年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知》

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年四月三十日