湖南方盛制药股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2020-029

　　湖南方盛制药股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）；

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为7,891.07万元，公司2019年度母公司实现净利润9,101.49万元，计提盈余公积910.15万元。至2019年末，母公司累计未分配利润为51,050.31万元，公司2019年度未分配利润为50,849.36万元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　截至2019年12月31日，公司总股本434,456,720股，以此计算合计拟派发现金红利26,067,403.20元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为33.03%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）审议程序

　　公司于2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；并于同日召开第四届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将该利润分配方案提交公司2019年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意2019年度利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司制定的2019年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　三、中小股东的合法权益维护情况

　　公司于2020年4月16日发布了《关于2019年度利润分配相关事项征求投资者意见的公告》（详见2020-025号公告），通过电子邮件方式收到1份有效意见（建议每10股送/转6股转派现0.5元），公司证券部已将上述意见及时提交公司董事会，董事会认为：公司2014年、2015年进行了较高比例的股份送转，结合实际情况，暂不具备进行高送转的条件，因此2019年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2020年4月30日