深圳歌力思服饰股份有限公司
第三届监事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次临时会议于２０２０年４月２９日下午１４：３０在广东省深圳市福田区泰然四路２９号天安数码城创新科技广场Ａ座１９楼１号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于２０２０年４月２４日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议由公司监事会主席欧伯炼先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过《２０１９年度监事会工作报告》

　　同意将本报告提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（二）会议审议通过《２０１９年度财务决算报告》

　　１．公司２０１９年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

　　２．同意将本报告提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（三）会议审议通过《关于＜公司２０１９年度利润分配预案＞的议案》

　　１．《公司２０１９年度利润分配预案》符合《公司章程》《深圳歌力思服饰股份有限公司上市后分红回报规划》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定和要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，结合了公司所处行业的特点，并兼顾了公司股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定的发展。相关审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　２．同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（四）会议审议通过《关于＜公司２０１９年年度报告＞及其摘要的议案》

　　１．公司２０１９年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；年度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与２０１９年年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

　　２．同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（五）会议审议通过《关于＜公司２０２０年第一季度报告＞的议案》

　　公司２０２０年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；季度报告的内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与２０２０年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（六）会议审议通过《关于＜公司２０１９年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司已建立了完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效。公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《公司２０１９年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制情况。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（七）会议审议通过《关于＜公司２０１９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　《公司２０１９年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，不存在虚假披露或披露不完整的情况。公司募集资金的存放及使用严格遵循有关规定，不存在违反相关法律、法规的情形。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（八）会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　１．公司编制前次募集资金使用情况报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２．同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（九）会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

　　１．同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用额度不超过人民币５０，０００万元（含５０，０００万元）的暂时闲置自有资金及额度不超过人民币２０，０００万元（含２０，０００万元）的闲置募集资金进行现金管理。期限为自公司２０１９年度股东大会审议批准之日起至２０２０年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　２．同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　（十）会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司根据财政部有关规定和要求对部分会计政策予以变更，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票，通过。

　　特此公告。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司监事会

　　２０２０年４月３０日