黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛       公告编号：临2020-015

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　四、审议并通过了《2020年度财务预算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　五、审议并通过了《2019年年度报告》全文及摘要

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2019年年度报告》全文及摘要。

　　六、审议并通过了《2020年第一季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2020年年第一季度报告》全文及正文。

　　七、审议并通过了《2019年度利润分配的预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-020号公告。

　　八、审议并通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、审议并通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、审议并通过了《2019年内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议并通过了《独立董事2019年度述职报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议并通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议并通过了《关于2020年向金融机构申请授信额度及融资的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-018号公告。

　　十四、审议并通过了《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-019号公告。

　　十五、审议并通过了《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-021号公告。

　　十六、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-024号公告。

　　十七、审议并通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

　　公司将召开2019年度股东大会，会议时间为2020年5月20日，会议地点为公司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2020-017号公告。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年 4 月 30 日