大连港股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601880         证券简称：大连港       公告编号：临2020-017

　　大连港股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月29日

　　(二)股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街1号大连港集团109会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《大连港股份有限公司章程》等相关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席6人。董事李建辉先生居住地在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生居住地亦在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。

　　2、公司在任监事5人，出席3人。监事齐岳先生居住地在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权；独立监事孔宪京先生因公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权。

　　3、公司列席高管：总经理孙德泉先生，副总经理台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生，安全总监张铁先生，董事会秘书王慧颖女士。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于新增签署金融服务协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于增补董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　公司股东大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司、群力国际有限公司、布罗德福国际有限公司及关联基金经理合计持有公司股份9,670,847,747股应对议案1进行回避表决。

　　因部分关联股东由于外部原因对应回避表决的议案1投票，根据《公司章程》的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。因此，该等关联股东的相关投票不计入议案1表决情况表内。

　　鉴于上述普通决议案投赞成票的股东所持表决权超过二分之一，上述决议案获股东大会通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：苏敦渊、金田

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《大连港股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　大连港股份有限公司

　　2020年4月29日