深圳美丽生态股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

　　证券简称：*ST美丽          证券代码：000010        公告编号：2020-025

　　深圳美丽生态股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2020年4月18日以电子邮件方式发出，2020年4月28日上午在深圳以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席钱能胜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年的财务状况及经营成果。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年年度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

　　二、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年度监事会工作报告》。

　　三、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　四、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　2019年度至12月31日公司资产总额429,166.00万元，负债总额353,792.98万元，股东权益合计75,373.02万元，其中归属于母公司股东权益44,595.97万元。

　　2019年度公司营业收入总额189,307.11万元，营业成本144,355.37万元，净利润12,612.75万元，其中归属于母公司股东的净利润4,647.48万元。2019年度公司管理费用10,408.19万元，销售费用503.23万元，财务费用9,122.13万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　五、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审字【2020】第0679号），公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润4,647.48万元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至2019年末公司累计未分配利润仍为负值，故本年度公司不分红，亦不进行公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司2019年度利润分预案的公告》（公告编号：2020-027）。

　　六、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020年度财务预算报告》。

　　七、《关于计提资产减值准备的议案》

　　2019年度公司计提各项减值准备金额合计82,476,907.83元。其中存货跌价准备7,177,121.76元，信用减值损失75,299,786.07元。

　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-028）。

　　八、《关于重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制的《关于重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况的专项说明暨致歉公告》（公告编号：2020-029）。

　　九、《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》

　　经审核，监事会认为：公司编制的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的公告》（公告编号：2020-030）。

　　十、《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告全文》；《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）。

　　上述第一、二、四、五、六、八、九项议案需提交公司2019年年度股东大会审议，股东大会召开通知详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2019年年度股东大会的议案》（公告编号：2020-036）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司监事会

　　2020年4月28日