深圳美丽生态股份有限公司
关于公司2020年度预计日常关联交易的公告

　　证券简称：*ST美丽          证券代码：000010        公告编号：2020-034

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于公司2020年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，公司预计2020年度与公司实际控制人沈玉兴先生控制的企业及其关联方发生相互提供工程建设及工程设计项目的日常经营性关联交易，交易金额合计不超过130,500万元。

　　公司于2020年4月28日召开了第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，关联董事代礼平女士、姚惠良先生回避表决。

　　公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

　　本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　注1：详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于与恩平市帝都温泉旅游区发展有限公司签订<恩平市福帝线路面升级改造工程设计施工总承包合同>暨关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

　　注2：详见公司于2019年8月21日在巨潮资讯网披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-105）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　公司实际控制人沈玉兴先生主要控制的企业有佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”）及佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”），其基本情况如下：

　　（一）佳源国际情况介绍

　　公司名称：佳源国际控股有限公司

　　注册地址：开曼群岛（英属）

　　成立日期：2015年5月5日

　　经营范围：物业开发商。

　　佳源国际（股票代码：2768）于2016年3月在香港联交所主板上市，是一家以房地产开发为主，以物业服务等为辅的上市企业，拥有各类控股及参股企业100多家，员工4700多人，业务范围遍及长三角的上海、江苏、安徽，粤港澳大湾区的广东、香港、澳门，海南自由贸易区（港），中西部的贵阳、乌鲁木齐等重点省会城市，以及越南、柬埔寨等一带一路沿线国家和地区。截至目前已累计开发房地产项目逾50个，累计开发面积逾1300万平方米。

　　财务状况：截至2019年12月31日，佳源国际总资产为6,173,558.0万元，净资产为1,183,715.8万元，主营业务收入为1,607,017.1万元，净利润为246,048.3万元。（以上数据经审计）

　　佳源国际的第一大股东为明源集团投资有限公司，实际控制人为沈玉兴先生。

　　与公司的关联关系：佳源国际为公司实际控制人沈玉兴控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源国际与本公司构成关联关系。

　　履约能力分析：佳源国际经营状况良好，具备良好的履约能力。

　　（二）佳源创盛情况介绍

　　公司名称：佳源创盛控股集团有限公司

　　注册地址：浙江省嘉兴市南湖区巴黎都市总部办公楼101室

　　注册资本：150,000万元人民币

　　法定代表人：沈宏杰

　　成立日期：1995年4月18日

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　统一社会信用代码：91330402146482794J

　　经营范围：股权投资；实业投资；房地产开发、经营；投资管理；企业管理咨询服务；房地产中介服务；自有房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　佳源创盛1995年始创于中国共产党的诞生地——浙江嘉兴，历经24年的发展，目前已经成长为一家集房地产开发、电器零售、文化旅游、医疗养老、市政园林等产业为一体的控股集团型企业。旗下浙江佳源房地产集团有限公司，自2009年以来已连续十一年入围中国房地产开发百强企业，自2013年以来已连续七年跻身中国房地产开发企业50强。同时，自2013年起，浙江佳源房地产集团已连续七年荣膺中国房地产开发企业品牌价值50强，2018年品牌测评价值达100亿元。旗下江苏五星电器有限公司，多年来稳居全国家电连锁企业前三强，2016年被中国家用电器商业协会授予家电流通行业“突出贡献奖”，2018年被中国连锁经营协会授予“中国零售技术创新大奖”。2019年，旗下五星电器引入战略合作伙伴京东集团，实现线上线下融合发展。

　　财务状况：截至2019年9月30日，佳源创盛总资产为9,486,399.29万元，净资产为2,023,556.69万元，2019年1-9月主营业务收入为1,991,814.97万元，净利润为147,258.06万元。（以上数据未经审计）

　　佳源创盛实际控制人为沈玉兴先生。

　　与公司的关联关系：佳源创盛为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，佳源创盛与本公司构成关联关系。

　　履约能力分析：佳源创盛经营状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与沈玉兴及其关联方的交易主要是接受其市政、房建及园林景观工程项目总包及分包，或为其提供工程设计类业务。上述交易为公司实际业务需要而发生的日常关联交易，公司与关联方遵循公平合理、自愿互利的原则达成交易协议，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的项目合同执行。

　　本次关联交易尚未签署协议，待董事会通过后签订有关协议，股东大会通过后有关协议生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司上述关联交易有利于公司与关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，对公司生产经营不构成不利影响，不会损害公司利益。公司与上述关联方的交易价格采用市场定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与上述关联方的交易具有独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。本次议案尚需提交股东大会审议。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可

　　本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定,不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　通过对公司提供的相关资料进行审阅，我们认为：本次与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害公司及股东利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意该议案，并同意提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2020年4月28日