岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002717        证券简称：岭南股份         公告编号：2020-055

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　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年4月29日（星期三）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长尹洪卫主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告》全文和正文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2020年度关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度关联交易预计的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事尹洪卫先生回避表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2020年度关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司审计报告（2017-2019）的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（2017-2019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司增资扩股的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于2020年度关联交易预计的事前认可意见。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日