摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002656          证券简称：ST摩登        公告编号：2020-054

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　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知、补充通知及相关资料分别于2020年4月26日、4月28日以书面方式发出，并于2020年4月29日上午9:00在公司8楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告全文>及正文的议案》。

　　董事会编制和审核的《2020年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-046）】

　　（二）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度主要经营业绩的议案》。

　　董事会编制和审核的《2019年度主要经营业绩》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度主要经营业绩》】

　　二、监事会发表审核意见如下：

　　监事会认为上述议案的审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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　　监事会

　　2020年4月30日