海能达通信股份有限公司
关于变更招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同的公告

　　证券代码：002583          证券简称：海能达          公告编号：2020-050

　　海能达通信股份有限公司

　　关于变更招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》（“招商智远海能达2号集合资产管理计划”以下简称“集合计划”）。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》中公司股东大会授予董事会的权限范围，以及公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议和第四届董事会第三次会议审议通过的《关于修订<第二期员工持股计划（草案修订案）>相关内容暨存续期展期的议案》，公司第二期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长12个月，至2021年3月16日止，同时拟变更《招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称“合同”）的相关条款。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第二期员工持股计划的基本情况

　　1、2016年3月17日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。公司第二期员工持股计划的存续期为36个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，即2016年3月17日至2019年3月16日。

　　2、2016年7月1日，公司第二期员工持股计划通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价为10.443元/股，购买数量25,493,696股，占公司总股本的比例为1.66%。本期员工持股计划锁定期自2016年7月1日起24个月，即2016年7月1日至2018年6月30日。

　　3、2019年2月20日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期进行展期，存续期在原定终止日的基础上延长12个月，至2020年3月16日止。在存续期内一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。同时，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》要求，经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过的《关于变更招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同的议案》，同意将产品结构由分级变更为平层结构。

　　4、截至目前，公司第二期员工持股计划持有公司股票25,493,696股数量不变，自产品成立以来，由于公司非公开发行股票、股权激励行权、授予限制性股票、年度利润分红等原因，导致第二期员工持股计划占公司总股本的比例有所下降，为1.39%。

　　5、截至目前，公司员工持股计划所购买公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

　　二、变更情况

　　（一）本次变更原因

　　根据公司第二期员工持股计划第二次持有人会议决议和第四届董事会第三次会议审议通过的《关于修订<第二期员工持股计划（草案修订案）>相关内容暨存续期展期的议案》，公司第二期员工持股计划存续期在原定终止日的基础上延长12个月，至2021年3月16日止。经集合计划投资者、管理人、托管人的一致同意，拟对《招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同》的相关条款进行变更。

　　（二）本次变更内容

　　本次对合同的主要修订内容：

　　1、集合计划存续期限由36个月变更为自集合计划成立之日起7年，经所有委托人及管理人一致同意，可以提前结束。若公司第二期员工持股计划终止，则集合计划终止，第二期员工持股计划的终止时间以公司的书面通知为准。

　　2、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》等相关规则的要求，完善合同的条款基本内容和修改部分表述，不涉及集合计划的产品类型、投资范围、投资比例、产品费率、估值条款等产品要素。

　　修改后的具体内容见公司于同日披露的《招商智远海能达2号集合资产管理计划集合资产管理合同》。

　　三、 本次变更对公司的影响

　　本次变更系基于公司第二期员工持股计划的实际情况进行的，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及中国基金业协会关于《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引（试行）》等相关规定，不会对员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会损害全体员工和股东的合法权益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

　　四、备查文件

　　1、公司《第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《招商智远海能达2号集合资产管理计划资产管理合同》。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2020年4月29日