杭州天目山药业股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600671     证券简称：天目药业     编号：临2020-026

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　第十届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2020年4月28日以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月25日通过邮件、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：

　　(一）审议通过《关于公司2019年主要经营业绩报告及正文的议案》

　　监事会发表如下审核确认意见：

　　1、《2019年主要经营业绩报告及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　2、《2019年主要经营业绩报告及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《2019年主要经营业绩报告及正文》的内容和格式符合上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》的有关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司 2019年度主要经营业绩及财务状况；

　　4、在提出本意见前,监事会未发现参与编制和审议《2019年主要经营业绩报告及正文》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　(二）审议通过《关于公司2020年第一季度报告及正文的议案》

　　监事会发表如下审核确认意见：

　　1、《2020年第一季度报告及正文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　2、《2020年第一季度报告及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　3、《2020年第一季度报告及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2020年第一季度的财务状况；

　　4、在提出本意见前,监事会未发现参与编制和审议《2020年第一季度报告及正文》的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司监事会

　　2020年4月30日