安徽六国化工股份有限公司 关于公司董事辞职暨增补董事的公告

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》，现将有关情况公告如下：

　　公司近日收到董事袁菊兴先生书面辞职报告，因工作调整，袁菊兴先生申请辞去董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任本公司任何职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，袁菊兴先生辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数，因此拟增补董事一名；为确保董事会的正常运作，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，在新的董事就任前，袁菊兴先生仍继续履行董事及审计委员会委员等职务。公司对袁菊兴先生在任职期间的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会第十一次会议审议，同意提名闫丽君先生（简历见附件）为公司董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事认为：闫丽君先生作为第七届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第七届董事会董事候选人。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：董事候选人简历

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2020 年 4 月30日

　　闫丽君先生简历：

　　闫丽君，男，1965年6月出生，本科学历，高级工程师职称。1988至2004年，安徽淮北印染集团，历任生产调度、经营科长、副总经理、淮北纺织一厂总经理；2004至2007年，淮北煤化工投资公司总经理；2007至2008年，安徽飞亚股份总经理；2008至2020年，安徽神源煤化工公司副董事长、副总经理；2020年3月至今，铜陵化工集团公司董事、常务副总经理。