四川新金路集团股份有限公司关于公司董事局换届选举的公告

　　股票简称：新金路     股票代码：000510    编号：临2020—19号

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事局进行换届选举。

　　公司第十一届董事局由九名董事组成，其中，非独立董事六名，独立董事三名。公司第十届董事局提名和薪酬考核委员会、公司独立董事依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，对股东推荐的第十一届董事局非独立董事候选人及董事局提名的独立董事候选人任职资格进行了认真审查，在充分了解候选人教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，同意提名刘江东、彭朗、刘祥彬、董剑锋、成景豪、张宏武为公司第十一届董事局非独立董事候选人（简历附后），同意提名张宗俊、张奉军、叶玉盛为公司第十一届董事局独立董事候选人（简历附后）。其中非独立董事候选人刘江东先生曾于2017年9月，受（收）到中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚，2018年9月受（收）到深圳证券交易所纪律处分，但刘江东先生作为公司第一大股东、实际控制人，其作为公司董事对公司稳定、持续发展有着至关重要的作用。

　　上述候选人已出具书面承诺同意被提名，已经公司第十届第十六次董事局会议审议通过《关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局非独立董事的议案》及《关于公司董事局换届暨选举第十一届董事局独立董事的议案》，尚需提交公司2019年年度股东大会选举（其中独立董事任职资格还需报深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会选举），任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　在上述第十一届董事局董事就任之前，公司第十届董事局董事将继续按照相关法律、法规规定，勤勉尽责履行职责。

　　公司对第十届董事局董事在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　四川新金路集团股份有限公司

　　董事局

　　二○二○年四月三十日

　　附：

　　刘江东先生简历

　　刘江东，男，汉族，1975年出生，大专学历，中共党员。1993年至1996年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；2005年至2009年，在达州市从事煤炭贸易工作；曾在四川大学商学院EDP培训中心企业家高级研修班学习；历任达州市达县胜利煤业有限公司执行董事兼总经理、四川东芮实业有限公司董事长，本公司董事长、总裁等职务，现任本公司董事长、四川东芮实业有限公司董事长，四川金海马实业有限公司执行董事兼总经理。

　　截止日前，刘江东先生直接持有本公司股份79,528,418股，占公司总股本的13.05%，通过其一致行动人四川金海马实业有限公司持有本公司股份49,078,365股，占公司总股本的8.06%，合计持有本公司股份128,606,783股，占公司总股本的21.11%。刘江东先生为公司第一大股东、实际控制人。

　　刘江东先生曾于2017年9月，受（收）到中国证券监督管理委员会四川监管局行政处罚，2018年9月受（收）到深圳证券交易所纪律处分，除此外，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会其他行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

　　彭朗先生简历

　　彭朗，男，汉族，1969年2月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；公司第九届董事局董事、常务副总裁、党委书记；现任本公司党委书记，第十届董事局董事、总裁。

　　截止日前，彭朗先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

　　刘祥彬先生简历

　　刘祥彬，男，汉族，1975年出生，本科学历，中共党员。1993年至1996 年，服役于中国人民解放军54军127师380团，并在服役期间参加函授法律专科学习；1998年至2001年，就读于西南师范大学经济管理系；曾任贵州博瑞永固混凝土有限公司董事、重庆洛克斯实业有限公司董事长、四川东芮实业有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、副总裁。现任本公司第十届董事局董事、常务副总裁、四川东芮实业有限公司监事、重庆市璧山区市场开发有限公司董事长。

　　截止日前，刘祥彬先生未持有公司股份，为公司第一大股东、实际控制人刘江东先生下属控股公司四川东芮实业有限公司监事，除此外，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

　　董剑锋先生简历

　　董剑锋，男，汉族，1966年6月出生，研究生学历，中共党员。历任金路人造革公司销售科长，销售部经理、副总经理，四川东马塑胶有限公司副总经理，德阳市旌阳区工业集中发展区副主任，招商局副局长，中江县仓山镇挂职任党委委员、党委副书记，德阳市招商引资局外来投资企业协会秘书长，德阳市国有资产经营有限公司副总经理，四川省天然气德阳燃气有限公司董事、常务副总经理，现任德阳市产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理，德阳市振兴国有资本投资运营公司党支部书记、董事长、总经理，本公司第十届董事局董事。

　　截止日前，董剑锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

　　成景豪先生简历

　　成景豪，男，汉族，1982年出生，本科学历，证券、证券投资基金从业资格。历任中国指数研究院分析师、高级分析师，重庆汇丰智力产业组织发展中心经理，重庆海丰建设集团有限公司任发展部部长；重庆中湖投资集团有限公司任投资管理部部长；四川东芮实业有限公司运营总监；四川新金路集团股份有限公司董事局秘书、总裁助理。现任本公司副总裁。

　　截止日前，成景豪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

　　张宏武先生简历

　　张宏武，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，中国人民解放军防化指挥学院专科。现任北京连盛科技有限公司CEO、天津中天连盛危废运营技术有限公司董事长。

　　截止日前，张宏武先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对董事任职资格的相关规定和要求。

　　张宗俊先生简历

　　张宗俊，男，汉族，1970年10月出生，研究生。历任四川省商业厅经研所副主任、四川全兴集团投资发展部副部长、四川水井坊股份公司董秘、四川上市公司协会董秘专委会主任，现任成都富恩德股权投资有限公司董事，四川羽玺新材料股份有限公司董事，德阳发展集团外部董事，本公司第十届董事局独立董事。

　　截止日前，张宗俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对独立董事任职资格的相关规定和要求。

　　张奉军先生简历

　　张奉军，男，汉族，1964年11月出生，本科学历，中国注册会计师执业会员、中国注册税务师执业会员。历任广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理；柳州中阳联合会计师事务所总审计师、中众益（广西）会计师事务所高级项目经理、督导主任，四川金路集团股份有限公司第九届董事局独立董事。现任广西东元会计师事务所有限公司注册会计师，本公司第十届董事局独立董事。

　　截止日前，张奉军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对独立董事任职资格的相关规定和要求。

　　叶玉盛先生简历

　　叶玉盛，男，汉族，1979年9月出生，法律硕士研究生学历。历任美国奥瑞律师事务所上海办公室律师。现任北京竞天公诚律师事务所上海分所一级合伙人、大丰农商行独立董事、上海天擎天拓信息技术股份有限公司独立董事。

　　截止日前，叶玉盛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，最近三年内，未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形。不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律、法规对独立董事任职资格的相关规定和要求。