浙江交通科技股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月26日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关停化工板块江山基地暨签订<关停及收储补偿协议>的议案》，具体内容详见公司2020年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于关停化工板块江山基地暨签订<关停及收储补偿协议>的公告》。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；

　　2、《浙江交通科技股份有限公司江山基地关停及收储补偿协议》。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日