江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码： 600105             证券简称： 永鼎股份               公告编号：临2020-037

　　债券代码：110058             债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058             转股简称：永鼎转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2020年4月18日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2020年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司多功能会议室召开。

　　（四）本次会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（五）本次会议由莫林弟董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》；

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　根据募投项目的实际进展情况，同意将公司募集资金投资项目建设完成时间进行延期。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目延期的公告》（临2020-038）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2020年4月30日