证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号:临2020-039
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
转股代码:190058 转股简称:永鼎转股
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司第九届监事会第五次会议于2020 年4月18日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于2020 年4月28日在公司多功能会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3名,实际出席会议的监事3 名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《公司2020年第一季度报告全文和正文》;
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于募集资金投资项目延期的公告》(临2020-038)。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会
2020 年4月30日
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