金科地产集团股份有限公司 关于2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券简称：金科股份　     证券代码：000656　    公告编号：2020-076号

　　债券简称：15金科01     债券代码：112272

　　债券简称：18金科01     债券代码：112650

　　债券简称：18金科02     债券代码：112651

　　债券简称：19金科01     债券代码：112866

　　债券简称：19金科03     债券代码：112924

　　债券简称：20金科01     债券代码：149037

　　债券简称：20金科02     债券代码：149038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召集、召开情况

　　公司于2020年4月29日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2020年第四次临时股东大会。现场会议召开时间为2020年4月29日16:00分，会期半天；网络投票时间为2020年4月29日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年4月29日09:15-15:00。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表合计127名，代表股份1,899,297,575股，占公司总股份的35.5693%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共17名，代表股份1,555,173,746股，占公司总股份的29.1247%；通过网络投票股东110名，代表股份344,123,829股，占公司总股份的6.4446%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于公司符合在中国银行间交易商协会发行债务融资工具的议案》

　　表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,914,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31138%;弃权：14,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00077%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2、审议通过《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》

　　2.1、发行规模

　　表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2.2、发行时间及方式

　　表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,914,030 股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31138%;弃权：14,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00077%%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2.3、发行期限及品种

　　表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2.4、募集资金用途

　　表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。

　　2.5、发行成本

　　表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　2.6、决议的有效期

　　表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具发行相关事宜的议案》

　　表决情况：同意：1,893,368,945股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.68785%；反对：5,928,030股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.31212%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　4、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》

　　表决情况：同意：1,877,946,260股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.87583%；反对：21,350,715股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.12414%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：216,405,085股，占出席会议的股东所持有效表决权的91.01967%；反对：21,350,715股，占出席会议的股东所持有效表决权的8.98008%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00025%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　5、审议通过《关于取消部分参股房地产项目公司担保额度并预计新增担保额度的议案》

　　表决情况：同意：1,888,730,629 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.44364%；反对：10,566,346股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.55633%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：227,189,454股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.55556%；反对：10,566,346 股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.44419%;弃权：600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00025%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　6、审议通过《关于<金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之二期持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　出席本次会议的股东合计61,078,573股回避表决。

　　表决情况：同意：1,811,586,638股，占出席会议的股东所持有效表决权的98.55119%；反对：25,730,864股，占出席会议的股东所持有效表决权的1.39977%;弃权：901,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.04904%。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：210,071,243股，占出席会议的股东所持有效表决权的88.74864%；反对：25,730,864股，占出席会议的股东所持有效表决权的10.87050%;弃权：901,500股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.38086%。

　　表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

　　2、律师姓名：王卓律师、任仪律师

　　3、结论性意见：公司2020年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年四月二十九日