福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

　　股票代码：002740              股票简称：爱迪尔             公告编号：2020-032号

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2020年4月27日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年4月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司2019年主要经营业绩的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2019年主要经营业绩》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请参见2020年4月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年主要经营业绩》。

　　二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告正文》及《2020年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请参见2020年4月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第十三次会议决议

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会

　　2020年4月29日