河南华英农业发展股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：002321          证券简称：华英农业      公告编号：2020-030

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2020年4月29日上午9时在公司总部潢川华英大厦16层高管会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2020年4月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二二年四月三十日