山东金岭矿业股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：000655　　     　   证券简称：金岭矿业   　 　  公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2020年4月29日14:30

　　2、召开地点：公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘远清先生

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共8人，代表股份354,328,645股，占公司总股本595,340,230股的59.5170%，其中：参加现场会议的股东及代理人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股份的59.5072%；通过网络投票的股东6人，代表股份58,500股，占公司总股份的0.0098%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份6,588,500股，占公司总股份的1.1067%。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　（二）表决情况：

　　1、审议公司2019年度董事会工作报告的议案

　　同意 354,321,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979%；

　　反对    7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0021%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,580,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议公司2019年度监事会工作报告的议案

　　同意 354,318,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970%；

　　反对    10,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0030%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8391%；反对10,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1609%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、审议公司2019年度财务报告的议案

　　同意 354,321,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979%；

　　反对    7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0021%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,580,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案

　　同意354,321,045股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979%；

　　反对   7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0021%；

　　弃权     0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,580,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8846%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议公司2019年度利润分配预案的议案

　　同意 354,288,545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9887%；

　　反对    40,100   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0113%；

　　弃权      0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,548,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.3914%；反对40,100股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.6086%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议公司续聘2020年度审计机构的议案

　　同意354,321,045股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9979%；

　　反对   7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0021%；

　　弃权     0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,580,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8846%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议公司续聘2020年度内控审计机构的议案

　　同意354,318,045股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970%；

　　反对   10,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0030%；

　　弃权     0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8391%；反对10,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1609%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议公司关于与山钢财务公司重新签订《金融服务协议》及发生金融业务持续关联交易预计的议案

　　该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

　　同意6,577,900股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.8391%；

　　反对  10,600  股，占出席会议非关联股东所持表决权的  0.1609%；

　　弃权     0    股，占出席会议非关联股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8391%；反对10,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1609%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案

　　该议案属于关联交易，关联方为山东金岭铁矿有限公司，关联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为347,740,145股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东金岭铁矿有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。

　　同意 6,565,500 股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.6509%；

　　反对   7,600   股，占出席会议非关联股东所持表决权的  0.1154%；

　　弃权  15,400   股，占出席会议非关联股东所持表决权的  0.2337%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,565,500 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.6509%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权15,400股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.2337%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意354,318,045股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9970%；

　　反对   10,600   股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0030%；

　　弃权     0      股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0000%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的99.8391%；反对10,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1609%；弃权0股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　11、审议公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　同意 354,318,045 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9970%；

　　反对    7,600    股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0021%；

　　弃权    3,000    股，占出席会议所有股东所持表决权的  0.0009%。

　　其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意6,577,900 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 99.8391%；反对7,600股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.1154%；弃权3,000股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0455%。

　　表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　2、律师姓名： 张雷  高玉刚

　　3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《股东大会规则》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2020年4月30日