安徽梦舟实业股份有限公司2019年年度报告摘要

　　公司代码：600255              公司简称：梦舟股份

　　一重要提示

　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3公司全体董事出席董事会会议。

　　4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　具体内容详见公司于本报告披露日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、公司董事会、监事会、独立董事出具的专项说明。

　　5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2020年4月28日召开八届三次董事会审议通过了《2019年度利润分配预案》，鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配。

　　二公司基本情况

　　1公司简介

　　2报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司是一家高端铜基合金材料加工和影视文化双主业公司，其中：铜加工业务包括铜及铜合金板材、带材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的研发、生产与销售，主导产品有高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带以及其镀锡材、电线电缆等；影视文化板块主要致力于影视投资、制作、发行及衍生产品开发。

　　（二）经营模式

　　1、铜加工

　　公司铜基带材、电线电缆等产品主要采用“以销定购，以销定产”的运营模式。公司产品定价主要采取“原材料成本+约定加工费”方法，原材料价格结合期、现货市场行情确定，加工费主要结合市场竞争情况、客户需求差异、加工难易程度、工艺复杂性等因素与客户协商确定。

　　公司目标利润来源于加工费收入，经营过程中利用期货杠杆对销售及采购金属量进行平衡，以规避原料价格波动带来的风险。但为保障生产运行连续性，缩短交货周期，公司在生产过程中需要保持一定数量的在制品，该部分存货价格波动风险无法通过套期保值方式严格对锁，因此，原材料价格大幅波动仍会对公司业绩产生一定影响。

　　公司产品主要面向国内及国外铜材消费客户销售，其中大部分产品直接向终端客户销售，部分产品通过经销商渠道销售。海外销售部分主要出口东南亚和欧美等国家或地区，主要客户为消费电子、汽车连接器制造商。

　　2、影视文化

　　公司影视文化业务集中于控股子公司梦幻工厂，报告期内以项目跟投为主，按照投资比例享有影视作品的版权和相应的收益权，或将该投资份额部分或者全部转让第三方，获取溢价转让收益。

　　（三）行业情况

　　1、铜加工

　　1）行业总体情况

　　铜加工行业属于铜产业链的中间环节,是国民经济的重要组成部分。近年来，全球铜加工行业竞争局面发生了明显变化，中国铜加工企业迅速崛起，中国制造的铜材产品在部分高端应用领域，已逐步替代了欧美及日本产品。中国铜加工行业产业升级步伐不断加快，行业呈现两极分化，部分技术、装备水平领先企业竞争优势进一步叠加，行业影响力日趋增强，盈利能力上升；部分低端产品制造企业受去产能、盈利能力及资金等方面因素影响，纷纷关、停、并、转，行业集中度有所提升，但中国铜加工行业整体产能过剩状况短时间仍难以得到根本改善。

　　随着中国制造业的转型升级，高端产品及新产品需求保持持续增长态势，为中国铜加工制造业提供了良好的市场基础，同时也促进中国铜加工行业产品创新步伐不断加快。

　　2）行业竞争格局

　　随着国家淘汰落后产能政策的推进，国内铜加工行业不断整合，行业集中度进一步提升；大型企业向规模化、国际化趋势发展，中小型企业向专业化、特色化发展；国内优秀的铜加工企业不断进步，与世界一流企业差异逐步缩小，国内企业产品价格、服务等方面优势逐步显现，竞争力稳步上升。

　　2、影视文化

　　2018-2019年影视行业持续深度调整，行业面临严峻的挑战，市场处于变化之中。影视剧作为一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看。同时，随着观众主流观影方式的变迁，电视台、网络平台、电影院等不同观影途径的观众对影视剧题材的偏好亦呈现出不同的特点。对观众观影偏好的把握，影视剧作品的题材定位是否被市场接受和认可，直接对公司的财务状况和经营业绩产生影响。

　　（四）公司地位

　　公司在铜加工领域具备较强的产品制造及研发能力，其中高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列；公司与国内及海外多家知名企业建立良好的合作关系，高端产品在国内及海外市场销售份额正不断扩大；公司商标“鑫科牌”为中国驰名商标。

　　3公司主要会计数据和财务指标

　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4股本及股东情况

　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入354,477.14万元，较去年同期减少29.38 %；实现归属于母公司所有者的净利润-114,251.79万元，较去年同期增加9.54%。截至2019年末，公司总资产291,321.50万元，同比减少34.73 %；归属于母公司股东净资产102,735.99万元，同比减少53.44%。

　　2导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见公司于2020年4月30日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《梦舟股份关于会计政策变更的公告》。

　　5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共20户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期减少6户，详见本附注“八、合并范围的变更”。