航天信息股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600271          证券简称：航天信息          编号：2020-018

　　转债代码：110031          转债简称：航信转债                         

　　转股代码：190031          转股简称：航信转股                         

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年4月29日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年4月24日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司会计政策变更的议案

　　公司监事会对公司会计政策变更发表如下审核意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营结果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2020年第一季度报告

　　公司监事会对2020年第一季度报告发表如下审核意见：公司2020年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司监事会

　　2020年4月30日