北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603127          证券简称：昭衍新药        公告编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月26日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年4月29日以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

　　本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

　　《关于公司2020年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2.审议通过《关于公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　经审议，董事会同意公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

　　表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

　　《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　3.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审议，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

　　《关于公司会计政策变更的公告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日