北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603127         证券简称：昭衍新药         公告编号：2020-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月26日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2020年4月29日在公司培训室以现场和电话会议的相结合形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

　　2、审议通过《关于公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，承诺不改变募集资金的用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）及《公司章程》等的相关规定，监事会同意公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金。

　　表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

　　3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月29日