木林森股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002745         证券简称：木林森         公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2020年4月29日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为满足公司战略发展需要，进一步推动公司新项目的落地与实施，积极推动深紫外项目的战略布局，同意公司拟以自筹资金出资人民币6.66亿元投资设立全资项目公司（最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“木林森深紫外公司”），该项目公司设立后将作为公司未来深紫外线项目的主要实施实主体，授权公司经营管理层负责设立全资子公司的注册登记等事宜。

　　本次投资设立全资项目公司事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次拟投资设立全资子公司的基本情况

　　1、项目公司基本情况：

　　公司名称：木林森深紫外公司（最终以市场监督管理部门登记为准，以下简称“木林森深紫外公司”）

　　注册资本：人民币6.66亿元

　　经营范围：深紫外线半导体光电器件的技术研发及销售；半导体光电器件、应用系统产品的销售及相关技术服务咨询;销售 UV-LED 光固化模块及设备、UV-LED应用技术研发及应用服务技术研发及应用服务,光固化应用系统的设计、上门安装及维护； LED系列产品及其材料。

　　股东出资及资金来源： 公司拟以自筹资金出资人民币6.66亿元，公司持有其100%股权。

　　上述公司拟对外投资设立全资子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

　　三、本次对外投资的目的、风险和对上市公司的影响

　　1、本次投资目的：公司根据战略发展的需要，木林森深紫外公司将紧紧围绕深紫外线行业进拓展，产品形成包括全光谱紫外引擎、机器人平台合作、菌群杀菌数据库、实时在线监测灭菌、自学习机器智能化消杀平台，同时利用云端大数据提供全智能终端进行除菌消毒，具有人机彻底分离、自动探测生命体、环保无残留等更加安全消杀模式，广泛用于医院、学校、机场、车站、车厢以及各种日常生活作息场所。公司将拥有先进的细菌探测、紫外探测、探测技术研发、现场探测、消杀前后探测、数据分析等深度探测技术。

　　木林森深紫外公司设立有利于将来公司在深紫外半导体智能化杀菌产品和服务的规划，符合公司长远发展利益，该资金来自于公司自筹资金，根据业务节奏及战略需要进行实际缴纳，所以不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、存在的风险：此项目公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对全资子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

　　3、对公司的影响：本次投资资金来源为木林森自筹资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　木林森股份有限公司董事会

　　2020年4月30日