海航投资集团股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：000616         证券简称：海航投资       公告编号：2020-011

　　海航投资集团股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与易航科技股份有限公司、海航生态科技集团有限公司、天津市大通物业管理有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、海南海航地产营销管理有限公司、北京一卡通物业管理有限公司、海南海航商务服务有限公司、安途商务旅行服务有限责任公司、海南海航航空信息系统有限公司、北京优联美汇门诊部有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司、扬子江保险经纪有限公司、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京海韵假期体育健身有限公司、北京科航投资有限公司关联交易，涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计2020年度交易总额约4,459.06万元，2019年上述同类交易实际发生2,767.53万元。

　　一、基本情况

　　（一）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　公司日常关联交易总额未超出预计金额，且实际发生关联交易的关联人与预计的关联人不存在较大差异。

　　（二）预计2020年日常关联交易额度的基本情况

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　　（三）2020年1月1日至董事会审议《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》时发生的日常关联交易合计金额262.03万元，占公司2019年度经审计净资产的0.06%。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　委派代表：王其帅

　　注册地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层

　　经营范围：从事对未上市企业的投资及对上市公司非公开发行股票的投资

　　财务数据：截至2019年12月31日经审计的总资产151,749.18万元、净资产151,749.18万元、营业收入0万元、净利润1,595.56万元。(未经审计)

　　海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司为同一实际控制人。

　　2、北京海韵假期体育健身有限公司

　　法定代表人：李化

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：北京市石景山区体育场南路11号1幢

　　经营范围：筹备、策划、组织运动会；住宿；海水游泳；洗浴；中餐；西餐；销售酒、饮料；图书、报纸、期刊零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务数据：截至2019年12月31日经审计的总资产145662.26万元、净资产76391.56万元、营业收入0.45万元、净利润-682.86万元。(未经审计)

　　北京海韵假期体育健身有限公司与公司为同一实际控制人。

　　（二）履约能力分析

　　以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关协议。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

　　公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计2020年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：公司预计2020年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事意见。

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日