江苏雅百特科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002323          证券简称：ST百特        公告编号：2020-022

　　江苏雅百特科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》，根据2019年度财务审计工作的质量，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司2020年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关财务咨询服务。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华具有证券、期货相关业务许可证，业务范围涉及金融、电力、房地产等多个行业。中兴财光华完成了数千项财务收支审计、经济责任审计等专项审计业务。为数十家企业上市申报审计和上市公司年报审计服务，为企业提供内控设计、策划、可行性研究服务。在担任公司2019年度审计机构期间，中兴财光华恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，不仅为公司提供财务方面的咨询，而且能较好的完成2019年度财务审计报告的工作，且审计工作质量较高。为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华继续担任公司2020年度的审计工作，其年度审计费用为150万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息：

　　1）会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2）机构性质：特殊普通合伙企业

　　3）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号24层

　　4）业务资质：会计师事务所执业证书，执业证书编号：11010205；

　　5）投资者保护能力：中兴财光华以购买职业保险为主，2019年购买职业保险累计赔偿限额为11500万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。

　　中兴财光华曾从事过证券服务业务，具有投资者保护能力，公司加入PKF国际会计网络，是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强，是全国20强会计师事务所之一。

　　2、人员信息：中兴财光华合伙人为：姚庚春，截至2019年末，中兴财光华合伙人数量为127人、注册会计师数量为983人；从业人员数量为2988人；本次拟为公司签字注册会计师为彭国栋、伏立钲；

　　3、业务信息：2018年中兴财光华业务收入为10.86亿元，出具上市公司2018年度审计报告为41家，财务报表审计收费总额为0.48亿元。中兴财光华已取得执业证书，且已经从事过证券服务业务、具有相应专业胜任能力；

　　4、执业信息：公司拟聘任中兴财光华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；

　　5、诚信记录：公司拟聘请的中兴财光华及其签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚，但中兴财光华受到过行政监管措施14次，从业人员受到的行政监管措施21人次。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已经对续聘中兴财光华提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为中兴财光华能够在执业过程中，坚持独立审计原则，能够遵守独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，在投资者保护能力方面能够满足公司对审计机构的要求。

　　综上所述，公司审计委员会同意续聘中兴财光华继续担任公司2020年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　1）独立董事的事前认可意见

　　我们认真审议了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用150万元（含税），并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

　　2）独立董事意见

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用150万元（含税），并同意将该项议案提交公司2019年度股东大会进行审议。

　　2、董事会意见

　　根据公司2019年度财务审计业务的工作量等实际情况，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）并支付2019年度财务审计费用150万元，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏雅百特科技股份有限公司董事会

　　2020年4月30日